Las finanzas del Estado Islámico (EI) han sido observadas por miembros de la coalición internacional . Desde 2012, IS ha elaborado informes anuales con cifras sobre sus operaciones, con el supuesto objetivo de alentar a los posibles donantes ^{[ 1 ]}^,^{[ 2 ]} .

En 2014, RAND Corporation analizó las fuentes de financiación de ISIS mediante el estudio de cientos de documentos. Según estos documentos, entre 2005 y 2010, las donaciones externas representaron solo el 5% de los presupuestos operativos del grupo, siendo el resto tomado de Irak. Durante este período, los grupos EL de base debían enviar hasta el 20% de los ingresos generados por secuestros, extorsión y otras actividades. Los comandantes superiores luego redistribuirían los fondos a las células provinciales que estaban luchando o necesitaban dinero para llevar a cabo los ataques. Los registros muestran que el Estado Islámico de Irak dependía de los operativos de Mosulpara obtener dinero, que los líderes utilizaron para proporcionar fondos adicionales a los combatientes que luchan en Diyala , Salahuddin o Bagdad ^{[ 3 ]} .

En 2014, el servicio secreto iraquí obtuvo información, a través de un miembro de ISIS, que reveló que la organización estaba en posesión de activos por valor de 2.000 millones de dólares estadounidenses [4], lo que la convertía en el ^{grupo yihadista más} rico del mundo ^{[ 5 ]} . Se cree que alrededor de las tres cuartas partes de esta cantidad provienen de activos incautados después de que el grupo capturara Mosul en junio de 2014. Esta suma incluye hasta US$429 millones saqueados del banco central de Mosul y una gran cantidad de o ^{[ 6 ]}^,^{[ 7 ]}^,^{[ 8 ]} .

Según un estudio de 2015 realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional , las cinco principales fuentes de ingresos de ISIS están clasificadas en orden de importancia:

ganancias de la ocupación del territorio (incluido el control de bancos, reservas de petróleo y gas, impuestos (incluidos zakat y jizya ) , extorsión y robo de activos económicos)
secuestro y rescate ^{[ 9 ]}
donaciones por o a través de organizaciones sin fines de lucro
apoyo material proporcionado por combatientes extranjeros
recaudación de fondos a través de modernas redes de comunicación ^{[ 10 ]}

El Programa de Recompensas por la Justicia del Departamento estadounidensesofrece )programade ^.¹¹^] .

Renta petrolera

Las imágenes muestran daños en la refinería de petróleo de Gbiebe en Siria luego de los ataques aéreos de las fuerzas estadounidenses y de la coalición.

La exportación de petróleo extraído de los territorios conquistados ha generado decenas de millones de dólares para el Estado Islámico ^{[ 12 ]}^,^{[ 13 ]}^,^{[ 14 ]} . Un funcionario del Tesoro de EE. UU. estimó en 2014 que ISIS ganaba $ 1 millón por día con las exportaciones de petróleo, gran parte del cual se vendía ilegalmente en Turquía ^{[ 15 ]} . En el mismo año, los analistas con sede en Dubai estimaron los ingresos petroleros de ISIS en $ 3 millones por día ^{[ 16 ]}. Es difícil hacer una estimación precisa de los verdaderos ingresos petroleros del Estado Islámico, ya que las ventas en el mercado negro son difíciles de rastrear ^{[ 17 ]} .

En 2014, la mayor parte de la financiación del grupo provino de la producción y venta de energía; controlaba alrededor de 300 pozos de petróleo solo en Irak. En su apogeo, operó 350 pozos de petróleo en Irak, pero perdió 45 por ataques aéreos. Conquistó hasta el 60% de la capacidad de producción total de Siria (alrededor de una quinta parte de su capacidad total estaba en servicio). A pesar de controlar grandes cantidades de reservas de petróleo e instalaciones de producción, ISIS carecía de los "recursos y capacidades técnicas" para usarlos de manera efectiva ^{[ 18 ]} . ISIS ganaba 2,5 millones de dólares al día vendiendo entre 50.000 y 60.000 barriles de petróleo al día ^{[ 15 ]}. Las ventas al extranjero dependían de un mercado negro de larga data a través de Turquía. Muchos contrabandistas y guardias fronterizos turcos corruptos que ayudaron al régimen de Saddam Hussein a evadir las sanciones también ayudaron a ISIS a exportar petróleo e importar dinero ^{[ 4 ]}^,^{[ 19 ]}^,^{[ 20 ]} .

En 2015, después de la Batalla de Tikrit, ISIL perdió el control de tres campos petroleros importantes ^{[ 21 ]} . Los ataques aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos y tras los ataques terroristas en París destruyeron cientos de camiones que el Estado Islámico utilizaba para transportar su petróleo ^{[ 22 ]}^,^{[ 23 ]} . Un estudio realizado por el Centro para el Desarrollo y la Estrategia encontró que este es el método preferido para reducir los ingresos de ISIS. ^{[ 24 ]}

Otras ventas de energía incluyen la venta de electricidad producida en centrales eléctricas capturadas en el norte de Siria. Parte de esta electricidad se vendió al gobierno sirio ^{[ 25 ]} .

Tráfico de antigüedades y artefactos

En 2014, la venta de antigüedades conocidas como antigüedades de sangre sería la segunda fuente de financiación del SI ^{[ 19 ]} . Más de un tercio de los principales sitios en Irak han estado bajo el control del Estado Islámico. ISIS saqueó el gran palacio del rey asirio Ashurnasirpal II en Kalhu ( Nimrud ). Se vendieron tablillas, manuscritos y tablillas cuneiformes por cientos de millones de dólares. Los artículos robados se introducen de contrabando en Turquía y Jordania.

Abdulamir al-Hamdani, arqueólogo de la Universidad de Stony Brook , dijo que ISIS estaba "saqueando... las raíces mismas de la humanidad, artefactos de las civilizaciones más antiguas del mundo" . Es difícil medir con precisión los ingresos por la venta de estos objetos, ya que se venden principalmente en el mercado negro, pero National Geographic estima que puede ser de decenas de millones de dólares. Además de vender artefactos, IS gravaba a los traficantes que eran responsables del contrabando de los artículos. ^{[ 26 ]}

El Consejo de Orientación de la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (COLB) planteó el papel de este tráfico en la financiación de las IE ^{[ 27 ]} . El saqueo y reventa de las obras estuvo a cargo de la rama de "antigüedades" a través de expertos del mercado del arte que hacían de enlace entre el mercado convencional e ilícito y los puertos francos . A pocos días de los atentados de París, el presidente de la República, François Hollande , declaró“En este mismo momento, la organización terrorista Daesh está emitiendo permisos de excavación, cobrando impuestos sobre bienes que luego alimentarán el mercado negro global, transitando por puertos francos que son paraísos para el ocultamiento y el lavado, incluso en Europa” ^{[ 28 ]} .

Tributación y extorsión

ISIS ha establecido un sistema de impuestos y extorsión ^{[ 15 ]}^,^{[ 29 ]} . En términos de impuestos, los cristianos y los extranjeros están obligados a pagar un impuesto llamado jizya . La tasa de jizya está determinada por los ingresos de la persona. También sirve como un contrato de protección que implica severas restricciones para los no musulmanes. Este impuesto tiene una base histórica en el Corán y en el Califato original ^{[ 30 ]}

El Estado Islámico ha emitido varios impuestos en un esfuerzo por controlar los activos robados por sus combatientes en combate. Según el Corán, una quinta parte del ghanima (el botín de guerra) tomado por los combatientes del Estado Islámico debe entregarse a la organización. Los combatientes del Estado Islámico también pagan impuestos sobre las propiedades robadas como botín de guerra. Además de este botín de guerra, los bienes tomados sin lucha, llamados fay' , están sujetos a un impuesto del 20%. Estos impuestos tienen el doble propósito de generar ingresos para la organización mientras mantienen un control estricto sobre sus combatientes. ^{[ 31 ]}

Aunque no se fomentan, las actividades distintas de la yihad son necesarias para el funcionamiento de la organización. Aquellos en estas profesiones deben pagar zakat , generalmente un impuesto del 2,5% sobre los activos totales de un individuo. El Estado Islámico también ha introducido un impuesto sobre las importaciones y exportaciones. Todos estos impuestos impuestos por el Estado Islámico son de origen coránico o histórico con la excepción del fay' ^{[ 32 ]} .

Además, IS se dedica a la extorsión extorsionando a los conductores de camiones y amenazando con hacer estallar negocios. El saqueo de bancos y tiendas de oro fue otra fuente de ingresos. ^{[ 33 ]} El gobierno iraquí hasta cierto punto ha financiado a ISIS indirectamente, ya que ha seguido pagando los salarios de miles de funcionarios públicos que continúan trabajando en áreas controladas por ISIS, que luego confisca hasta la mitad de su salario ^{[ 34 ]} .

Narcotráfico

Según Victor Ivanov , jefe de la agencia antidrogas de Rusia, el Estado Islámico, al igual que Boko Haram , gana dinero con el tráfico de heroína afgana , y se dice que el valor anual de esta actividad alcanza los 1.000 millones de dólares ^{[ ref. deseado]} . El politólogo Colin P. Clarke de RAND Corporation señala, después de la Batalla de Mosul , en julio de 2017, que las pérdidas territoriales de ISIS estaban causando que los ingresos de la organización disminuyeran ^{[ 35 ]} .

Agricultura

Las tierras entre el Tigris y el Éufrates producen la mitad de la cosecha anual de trigo en Siria y un tercio en Irak. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación estima que el 40% de la tierra de cultivo de trigo de Irak ha estado bajo el control del Estado Islámico. ^{[ 36 ]}^,^{[ 37 ]} ISIS confiscó cosechas de trigo y cebada en forma de zakat , junto con equipos agrícolas que luego se alquilaron a los agricultores. La organización mantiene un estricto control sobre la producción y distribución de los cultivos, fijando los precios.

NFT

Según una investigación del Wall Street Journal , el Estado Islámico utilizaría plataformas NFT para propagar su ideología y financiarse ^{[ 38 ]} .

Papel de los Estados Árabes del Golfo Pérsico

Qatar ha sido acusado durante mucho tiempo de ser un conducto de fondos para el Estado Islámico de Irak y el Levante. Aunque no hay evidencia de que el gobierno de Qatar esté involucrado en la financiación de ISIS, se critica a Qatar por no hacer lo suficiente para detener el flujo de dinero. Se dice que donantes privados en Qatar, favorables a grupos terroristas como el Frente al-Nusra o el EI, han apoyado a estas organizaciones. ^{[ 39 ]}^,^{[ 40 ]} Según el Departamento del Tesoro de EE. UU ., una serie de financistas terroristas operan desde Qatar. El ciudadano qatarí Abd al Rahman al Nuaymi sirvió como interlocutor entre los donantes qataríes y los líderes deal-Qaeda en Irak (AQI). Según se informa, Nuaymi supervisó la transferencia de US$2 millones por mes a AQI. Nuaymi también es uno de varios financistas de al-Qaeda con sede en Qatar y sancionado por el Tesoro de los EE. UU. en los últimos años. Según algunos informes, los funcionarios estadounidenses creen que la mayor parte de las donaciones privadas que apoyan al Estado Islámico ya los grupos vinculados a al-Qaeda provienen de Qatar y no de Arabia Saudita ^{[ 41 ]} .

En agosto de 2014, el ministro alemán Gerd Müller acusó a Qatar de tener vínculos con ISIS y dijo: “Hay que preguntarse quién arma, quién financia las tropas de ISIS. La palabra clave es Qatar” . El ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Khalid bin Mohammad Al Attiyah, dijo que “Qatar de ninguna manera apoya a los grupos extremistas, incluido [ISIL]. Nos desaniman sus opiniones, sus métodos violentos y sus ambiciones” ^{[ 42 ]}^,^{[ 43 ]}^,^{[ 44 ]} .

The Daily Beast en junio de 2014 acusó a los donantes ricos en Arabia Saudita y Qatar de financiar a ISIS. ^{[ 45 ]}^,^{[ 46 ]} Irán y el primer ministro iraquí Nouri al-Maliki han acusado a los gobiernos de Arabia Saudita y Qatar de financiar al grupo ^{[ 47 ]}^,^{[ 48 ]} . Antes de la conferencia internacional celebrada en París el 15 de septiembre de 2014, el ministro de Asuntos Exteriores francés reconoció que varios países presentes en la conferencia " muy probablemente" habían financiado a ISIS.^{[ 49 ]}

No hay pruebas de que ISIS haya recibido apoyo directo del gobierno saudí ^{[ 50 ]}^,^{[ 51 ]}^,^{[ 48 ]} . Arabia Saudí considera al EI un enemigo que ha llevado a cabo ataques en su suelo. Los saudíes han trabajado abiertamente con Estados Unidos para armar a otros grupos rebeldes que se oponen al EI. ^{[ 52 ]}^,^{[ 53 ]} Arabia Saudita también desarrolló sus propios esfuerzos de contrapropaganda en respuesta al reclutamiento de ISIS. ^{[ 54 ]}

Las organizaciones benéficas se utilizaron para transferir fondos a ISIS enmascarando los fondos destinados a las operaciones de ISIS como donaciones a "organizaciones benéficas humanitarias". Por lo tanto, Arabia Saudí ha impuesto una prohibición a las donaciones no autorizadas a Siria para poner fin a esta financiación ^{[ 19 ]} .

Julian Assange afirmó en una entrevista que la Fundación Clinton de Hillary Clinton y el ISIS recibieron fondos de las mismas fuentes en el Medio Oriente, a saber, el gobierno de Arabia Saudita y Qatar ^{[ 55 ]} .

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